La Dirección General de la Policía ha desarticulado una organización que había defraudado 46 millones de euros en concepto de IVA, además de blanquear 33 millones de euros mediante salidas de divisas desde España a sociedades radicadas en Miami y amparadas en sociedades ficticias. Durante los tres años que ha durado la investigación realizada por la Brigada de Delincuencia Económica y Financiera han sido detenidos trece miembros de la organización y se ha imputado a 52 personas de origen hispanoamericano y nacionales de EEUU no residentes en España, motivo por el cual no han podido ser detenidos hasta el momento. Estas detenciones han constituido un hito en España, ya que es la primera vez que en nuestro país se han identificado a los máximos responsables de la red, asesores, despachos y profesionales en la misma operación. Hasta el momento se han intervenido bienes inmuebles valorados en 5 millones de euros, un chalet de la urbanización La Moraleja (Madrid), tres locales de 810 metros cuadrados, 27 plazas de garaje, equipos informáticos, teléfonos y saldos en cuentas bancarias por un importe aproximado de 145.000 euros. Estos detenidos utilizaban un procedimiento que les permitía defraudar a gran escala en el IVA mediante operaciones intracomunitarias ficticias de compraventa de componentes informáticos son los conocidos como carruseles fiscales. El método consistía en hacer circular repetidamente las mismas mercancías, productos deteriorados o inservibles, y con la emisión de las correspondientes facturas para obtener devoluciones indebidas del IVA. El fraude fue llevado a cabo por 95 sociedades situadas la mayor parte en España y Portugal, y algunas de ellas en Italia, Francia, Reino Unido, Países Bajos y EEUU. La Policía ha informado que las investigaciones siguen abiertas para intentar esclarecer otras operaciones y detener a otros miembros de la organización que no han sido localizados hasta el momento. Y es que los 46 millones es la cantidad defraudad por sólo uno de los carruseles investigados, la Policía calcula que el fraude podría llegar a superar los cien millones.
C
