La semana pasada algunos medios de comunicación nacionales se hicieron eco de la desarticulación en Barcelona de una supuesta trama de fraude de IVA a partir de la cual varias empresas habrían estafado unos 100 millones de euros a Hacienda a través de la compra-venta masiva de productos informáticos en 2005. Según estas informaciones, la Policía española y un juzgado de Amberes (Bégica) habían «imputado» a cinco administradores catalanes por su implicación en un «carrusel del IVA» realizado a partir de compras en Austria, Francia, Holanda, Dinamarca y Suecia, aprovechado que los bienes exportados de un país a otro de la UE están exentos de este impuesto. El modus operandi de esta técnica consiste en la creación de una red de empresas fantasma repartidas por diversos países que simulan operaciones, lo cual genera artificialmente facturas con las que los delincuentes pueden reclamar el IVA a las agencias tributarias locales. De esta forma, además de no pagar el impuesto en ningún momento, se obtiene un dinero extra de Hacienda.
En esta ocasión, se hablaba de que los «imputados» eran «directivos» de las compañías Ampliaware, Furgo Trayler, Dataweb, Fez Market y Data Logic, la casa matiz de la cadena de tiendas Beep. Pues bien, esta última empresa ha salido al paso de esta noticia con un comunicado oficial en el que afirma que «no está imputada judicialmente por ningún delito». Además, en una conversación telefónica con CHANNEL PARTNER, Joan Ballester, director comercial y de marketing de Data Logic, ha aclarado que su compañía tan sólo ha tenido que testificar ante la policía de Reus (Tarragona) en relación a una única operación de venta, por un importe total de 26.552 euros, efectuada a la compañía belga AK Benelux BVBA. «Nuestro responsable financiero fue a testificar el pasado 6 de noviembre y en ese mismo momento nos dijeron que todo estaba correcto. Además, nuestros abogados nos han dicho que no tenemos ninguna causa pendiente en relación a este tema», matiza Ballester. Según el directivo, la policía de Bélgica hizo una rogatoria a las autoridades españolas para recabar datos sobre distintas operaciones llevadas a cabo con la sociedad AK Benelux BVBA, que está siendo objeto de una investigación. «Pero Data Logic no ha recibido ningún otro tipo de requerimiento ni ninguno de sus directivos está judicialmente imputado en ningún delito de estafa, tributario ni de cualquier otra índole», puntualiza Ballester. Por esta razón, el directivo concluye afirmando que a pesar de que ha sido una situación «desagradable», su compañía está «muy tranquila».
